Проверки и расследования

1

Договор о реструктуризации задолженности на $3 000 000

Проект завершен

По заданию собственников бизнеса при наличии рисков наступления дефлотов по кредитам перед крупными российскими банками - анализ корпоративной структуры группы компаний, договорной системы и системы контрагентов бизнеса, выявлены корпоративные, налоговые и личные уголовные риски бенефициаров, сделаны предложения. Сумма кредитов свыше 3 миллионов долларов США. Взыскание на личное имущество бенефициаров не было осуществлено, кредиторы и должники договорились о реструктуризации задолженности.

2

Подготовка независимого заключения при конфликте интересов

Проект завершен

Подготовка заключения в интересах одного из свидетелей при конфликте интересов между несколькими лицами в составе группы лиц, с учетом риска изменения статуса свидетеля на обвиняемого в зависимости от показаний остальных лиц, свидетель остался в статусе свидетеля.