Оформление инвестиций

1

Оформление сделок с акциями по Кипрскому праву (условия о залоге, специальные условия по голосованию)

Проект завершен

Сопровождение долгосрочных сделок Доверителя по приобретению акций компаний нерезидентов (поэтапный выкуп акций при достижении определенных финансовых показателей компаний в течение трех лет). Оформление в соответствии с законодательством республики Кипр прав залога на выкупаемые акции с ограничительными условиями по голосованию, распределению дивидендов, получению внешнего кредитования до финального выкупа акций. Контроль за исполнением сделок секретарскими компаниями и зарегистрированными агентами. Сумма сделок свыше 10 млн евро.

2

Внесудебный переход доли в ООО в случае «не поставки» одним из партнёров очередного транша. Сумма вложений партнеров свыше $5 000 000

Проект в стадии реализации

Разработка схемы и ее договорной, корпоративной «обвязки» для оформления поэтапных инвестиций партнеров в новый проект (общая сумма вложений партнеров свыше 5 миллионов долларов в течение 6 месяцев) по российской праву, путем вхождения в уставный капитал российского Общества и фиксации обязательств партнеров вносить денежные средства в совместный проект, с реальными работающими бизнес механизмами для соблюдения договоренностей, в том числе, путем заключения нотариальных договоров опционов в отношении долей Общества, разработка и реализация механизма перехода доли в Обществе в случае невнесения партнером денежных средств в согласованный срок, без обращения в судебные органы, а через нотариуса по представлению согласованного пакета документов.

Разработка корпоративной системы управления Обществом, отражающей бизнес договоренности партнеров 50 на 50, с «револьверными» предложениями о выкупе долей в «патовых ситуациях», специальным порядком голосования в Обществе и распределения прибыли в проекте;

3

Разработка механизма обращения взыскания на имущество в случае невозврата денежных средств. Сумма займа более €10 000 000

Проект в стадии реализации

Разработка и контроль за исполнением проекта по финансированию бизнес структуры третьего лица: оформление заемных обязательств за пределами РФ с применением личных гарантий бенефициаров по английскому праву, создание пакета обеспечений возврата инвестиций в виде залоговых прав на активы в РФ и за рубежом, применение опциона по выкупу бизнес структуры в случае невозврата инвестиций. Объем инвестиций составил более 10 млн ЕВРО.

4

Акционерное соглашение в дочерней компании государственной структуры РФ

Проект завершен

Подготовка акционерного соглашения в дочерней компании государственной структуры РФ, предусматривающая ограничения по голосованию государства по ключевым для Доверителя вопросам, и выкуп акций в пользу Доверителя при наступлении «тупиковых» ситуаций (deadlock resolution).

5

Оформление инвестиций в действующий бизнес, залоги, поручительства

Проект в стадии реализации

Сопровождение трансграничного финансирования бизнеса третьего лица по продаже товаров на территории РФ: оформление заемных обязательств с применением поручительств компаний – держателей активов, оформление тотальных залогов на товары, находящиеся в точках продаж по всей территории РФ (залог товаров в обороте). Контроль за возвратом инвестиций. Объем инвестиций составил более 10 млн ЕВРО. Проект находится в стадии реализации.

6

Система агентских договоров, корпоративной структуры для бизнеса на территории Российской Федерации для нерезидента

Проект завершен

Разработка с точки зрения минимизации налогового бремени схемы работы резидента королевства Таиланд на территории Российской Федерации по совершению агентских операций между российскими и китайскими партнерами. Выбор юрисдикции для создания корпоративной структуры, выбор юрисдикции по открытию банковских счетов, анализ налоговых рисков.

7

Корпоративная структура для девелоперского проекта, соглашения между партнерами, механизм deadlocks

Проект завершен

Разработка и реализация проекта по созданию корпоративной структуры – владельца земельных активов на территории Московской области с участием нескольких независимых партнеров: оформление соглашений между партнерами, сопровождение выкупа земельных паев, выделов земельных участков и реорганизаций колхозов в хозяйственные общества, выкуп долей и акций у миноритарных участников, в том числе, путем создания правовых ситуаций принудительного выкупа акций и долей.

8

Сопровождение девелоперского проекта

Проект в стадии реализации

Юридическая помощь Доверителю в организации строительного бизнеса на территории РФ: получение необходимой разрешительной документации (допуски СРО, лицензии, включение специалистов в реестры НОСТРОЙ и НОПРИЗ), подготовка пакетов документов для участия в конкурсах и аукционах, успешное проведение торгов и заключение контрактов с оформлением всех необходимых обеспечений по исполнению контракта (получение банковских гарантий, страховых полисов для выполнения работ, согласований). Разработка договоров с субподрядными организациями с личным поручительством участников и с учетом минимизации налоговых рисков. Проект находится в стадии реализации.

9

Договорная обвязка для проекта с использованием иностранных юрисдикций, предложения по налоговой оптимизации

Проект завершен

Разработка для российской компании и реализация схемы экспортно-импортных контрактов по продаже дорогостоящего оборудования иностранного производства за рубеж. Создание законных условий «обхода» установленных квот для иностранной компании производителя оборудования на ввоз оборудования на территорию РФ. Использование юрисдикций Молдавии, Грузии, Прибалтики для реализации схемы работы, анализ налоговых и таможенных рисков.

10

Сопровождение открытия аккредитивов в иностранных банках для резидентов РФ

Проект завершен

Внедрение банковских инструментов при реализации международных контрактов Доверителя: согласование с иностранными банками условий открытия трансграничных аккредитивов, получение банковских гарантий иностранных банков для исполнения обязательств перед иностранными партнерами, анализ валютных и налоговых рисков. Объем применения банковских инструментов составил 15 млн. ЕВРО.